Форум предпринимателей


 
ФорумПорталЧаВоПоискРегистрацияВход

Поделиться | 
 

 Вебинар "Учет бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них".

Перейти вниз 
АвторСообщение
Корпоративный секретарь
Гость
Гость


Женщина Количество сообщений : 8
Географическое положение : Санкт-Петербург
Дата регистрации : 2014-10-31

СообщениеТема: Вебинар "Учет бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них".   Вт 18 Апр 2017, 12:10

С 21.12.2016 все юридические лица должны вести учёт своих бенефициаров и предоставлять эту информацию по запросам госорганов. В противном случае - штраф до 500 000 руб.

Своевременно разберитесь в новых требованиях законодательства и защитите свою компанию от административных штрафов- регистрируйтесь на вебинар "Учет бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них".
Дата проведения: 26апреля 2017
Подробная информация о вебинаре на сайте http://www.corsec.ru/product/busconsult/web72

ВЕДУЩИЙ ВЕБИНАРА:

Дмитрий Щеголихин, руководитель ЮЦ «Догма», консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД / ФТ.

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

1. Новая редакция Федерального закона 115-ФЗ от 21.12.2016 (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).
2. Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики.
3. Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?
4. Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?
5. Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.
6. Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?
7. Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?
8. Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?
9. Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.
10. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.
11. Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.
12. Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.
13. Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами контролирующими юридическое лицо.
14. Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.
15. Ответы на вопросы.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Стоимость участия в вебинаре:
· при регистрации до 14 апреля (включительно) 4 400 рублей
· при регистрации с 15 по 20 апреля 5 400 рублей;
· после 20 апреля цена составит 6 400 рублей.

В стоимость участия входит:
Полная презентация по теме вебинара и пакет шаблонов документов для учёта и раскрытия бенефициаров компании.
Также мы предоставляем возможность просмотреть запись прошедшего вебинара неограниченное количество раз.

Получите подробную информацию и зарегистрируйтесь на вебинар >> http://www.corsec.ru/product/busconsult/web72
Телефон +7 (911) 926-48-17, +7 (921) 304-20-61 , электронная почта marketing@corsec.ru.
Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль
 
Вебинар "Учет бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них".
Вернуться к началу 
Страница 1 из 1
 Похожие темы
-
» Программы для планирования рабочего времени и Бухгалтерии
» сроки обжалования согласно ст 125 упк рф
» Хочу добиться отказа в удовлетворении иска о разводе
» Установлена административная ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
» Угрозы физической расправы со стороны бывшего тестя.

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
Форум предпринимателей :: Коммерческие объявления. :: Услуги.-
Перейти: